Bernard Madoff abandona la Corte de Manhattan el pasado 5 de enero. (Foto: AP)

NUEVA YORK.- Un juez de EEUU emitirá en la tarde del lunes un fallo escrito sobre una solicitud de fiscales estadounidenses para revocar la fianza al acusado de estafa Bernard Madoff y encarcelarlo, dijo el viernes un portavoz del tribunal.

En una decisión separada, se suspendió una audiencia de la corte sobre los cargos criminales contra Madoff, que había sido programada tentativamente para el lunes, informó su abogado Ira Sorkin.

El Gobierno tiene hasta 30 días desde el arresto de Madoff del 22 de diciembre para presentar una acusación o decidir continuar el caso como una queja criminal.

“La audiencia ha sido suspendida por solicitud del Gobierno y con el consentimiento del señor Madoff”, dijo en la noche del viernes Sorkin.

Esta semana, los fiscales pidieron al juez que revocara la fianza de Madoff, afirmando que violó la orden de la corte de 18 de diciembre que congela sus activos al enviar cerca de 1 millón de dólares en activos a familiares y amigos.

Ellos también sostuvieron que Madoff podría huir y que estaba intentando distribuir activos que podrían ser parte de una restitución a las víctimas de su supuesto fraude que estafó a gente rica, bancos y caridades de todo el mundo.

Los abogados de Madoff respondieron a la corte que su representado “simplemente no se dio cuenta” de que enviar artículos personales contravenía la orden de la corte. Ellos dijeron que no es un riesgo que huya, debido a que está bajo arresto domiciliario y es vigilado las 24 horas.

El jueves, un secretario del juez Ronald Ellis de la corte de distrito de Manhattan dijo que el magistrado emitiría su decisión el viernes o el lunes.

Pero en la noche del viernes un portavoz del tribunal dijo a los periodistas que “el juez tomará su decisión en la tarde del lunes”.

Madoff, de 70 años y ex presidente de la bolsa de valores NASDAQ, fue arrestado y acusado el 11 de diciembre por el que sería el mayor fraude piramidal de Wall Street, uno en el que los primeros inversionistas reciben como pago el dinero de los nuevos clientes.

Viena. (EFE).- El Estado austríaco asumió hoy el control del pequeño banco Medici al constatar una exposición de 1.500 millones de euros al escándalo de Bernard Madoff, el financiero estadounidense acusado de uno de los mayores fraudes de la historia.

En un comunicado difundido en Viena este viernes, el regulador financiero de la república alpina (FMA) anunció el nombramiento de un supervisor, Gerhard Altenberger, que controlará la entidad, vigilando todos sus negocios, “para proteger los intereses financieros de los acreedores” de la entidad financiera.

Altenberger deberá garantizar además la seguridad de los activos confiados al instituto, mediante la prohibición de cualquier negocio que pueda incrementar el riesgo al que ya está expuesto el banco, explica la nota.

La medida, que rige por un período máximo de 18 meses, fue adoptada después de que los directivos del banco, Peter Scheithauer y Werner Tripolt, presentaran su dimisión, en vigor desde hoy mismo.

Según informó el banco con sede en Viena, la próxima semana se nombrará a los nuevos directivos.

El banco Medici, que a fines de septiembre gestionaba activos por valor de 4.000 millones de dólares, pertenece en un 75 por ciento a su fundadora, Sonjua Kohn, mientras que el restante 25 por ciento está en manos del Bank Austria, a su vez filial del italiano UniCredit.

The Bernie Madoff ponzi scheme is hitting both individual investors like Senator Frank Lautenberg, owners of the NY Mets and the Philadelphia Eagles as well as major markets throughout the world. Even one of Steven Spielberg’s charities has been exposed to the Madoff scandal. Read the reports below and see the slideshow:

Clusterstock has a comprehensive list of all of Madoff’s victims:

Word on the identities of Bernie Madoff’s clients / victimes continues to emerge. Please add new names to comments (or via email to hblodget@alleyinsider.com).

HSBC “has emerged as one the largest victims of Bernard Madoff’s alleged fraud with potential exposure of about $1bn to the investment manager’s collapsed venture…HSBC’s exposure stemmed from loans it provided to institutional clients, mainly hedge funds of funds, that wanted to invest with Mr Madoff. HSBC’s direct exposure is believed to be about $1bn in loans provided to clients who invested some $500m of their own funds in Mr Madoff’s venture. Under the typical terms of these deals, if the US authorities recover any funds from Mr Madoff, HSBC will be paid first, with its clients suffering the first tranche of losses.” (FT:)

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Director Steven Spielberg’s charity, Wunderkinder Foundation, “appears to have invested a significant portion of its assets with Mr. Madoff, based on regulatory filings,” according to the Wall Street Journal.
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The AP writes about world markets affected by Madoff:

Europe’s stock markets rose modestly Monday amid renewed hopes for a U.S. auto sector bailout, but the gains were limited by worries about the exposure of financial institutions to an alleged $50 billion fraudulent investment scheme in the U.S.

The FTSE 100 index of leading British shares was up 34.40 points, or 0.8 percent, at 4,314.75, while Germany’s DAX was 72.11, or 1.6 percent, higher at 4,735.48. The CAC-40 in France rose 20.30 points, or 0.6 percent, to 3,233.90.

Europe’s indexes were underperforming those in Asia. Tokyo’s Nikkei 225 index jumped 428.79 points, or 5.2 percent, to 8,664.66 points, and Hong Kong’s benchmark Hang Seng index added 288.56, or 2 percent, to 15,046.95 points

The Wall Street Journal writes about high profile individuals who were exposed to Madoff:

Investigators dug through financial records at Bernard Madoff’s investment firm as the list of victims of his alleged Ponzi scheme widened to include real-estate magnate Mortimer Zuckerman, the foundation of Nobel laureate Elie Wiesel, Sen. Frank Lautenberg and a charity of movie director Steven Spielberg.

…Monday morning in Tokyo, Nomura Holdings Inc. said its exposure to investments with Mr. Madoff totaled 27.5 billion yen ($302 million). A spokesman described …

Over the weekend, The New York Times reported more people involved, including the owners of the New York Mets.

The list of prominent fraud victims grew as well. According to a person familiar with the business of the real estate and publishing magnate Mort Zuckerman, he is also on a list of victims that already included the owners of the New York Mets, a former owner of the Philadelphia Eagles and the chairman of GMAC.

Fuente: http://www.huffingtonpost.com/2008/12/15/bernie-madoff-ponzi-schem_n_151018.html

C. J. ORGAZ

La estafa a gran escala de Bernard Madoff ha seguido engordando esta semana su lista de personajes afectados, a cada cual con más «glamour». El ya conocido como «fraude del siglo» ha salpicado no sólo a grandes instituciones y a entidades financieras de todo el mundo, sino también a un buen número de millonarios, entre los que se encuentran populares personajes del mundo del espectáculo, como Steven Spielberg, Pedro Almodóvar, la heredera del imperio L´Oréal y mujer más rica del mundo, Liliane Bettencourt, o el magnate Arpad Busson, prometido de la actriz Uma Thurman, entre otros.
En el caso del cineasta español Pedro Almodóvar, se habría introducido en el timo piramidal a través de una sociedad que comparte con su hermano Agustín. Se trata de la Sicav denominada «Oyster Inversiones», cuyo máximo accionista es la productora El Deseo de los Almodóvar, y que invirtió 200.000 euros en Lux Invest, uno de los fondos arruinados por Madoff, aunque la portavoz de la productora declinó hacer ningún tipo de comentarios al respecto. Pero la lista no encuentra fin. «Más nombres de alto nivel que han sido víctimas de Madoff se empezarán a conocer a partir de ahora», aseguró Ron Geffner, abogado estadounidense que representa a varios «hedge funds» en Nueva York.
Cifras en España
En nuestro país, por lo pronto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha cifrado en 106, 9 millones de euros la exposición directa de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) en España este fraude de los mercados. Concretamente, más de los 105 millones de euros de exposición directa a dicha estafa piramidal, 57 corresponden a fondos y 50,4 millones de euros a los vehículos de inversión denominados Sicavs.

Fuente: http://www.abc.es/20081228/economia-economia/aumenta-lista-afectados-estafa-20081228.html

Asegura que la caída de la venta de coches “hace historia y hace daño” porque nunca se ha producido un dato tan negativo

MADRID, (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, comparó hoy a José Luis Rodríguez Zapatero, con el financiero estadounidense Bernard Madoff –que está acusado de un fraude de 50.000 millones de dólares– porque, según dijo, el jefe del Ejecutivo se dedica a “especular con las ilusiones de los españoles” y a “huir hacia adelante”.

González Pons hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede nacional de su partido, después de mantener sendas reuniones de trabajo sobre el Foro Abierto que el PP celebrará a finales de enero bajo el lema ‘Queremos’ y que estará centrado en “las soluciones” que ofrecen para salir de la crisis.

ZAPATERO, POLITICO “INCAPAZ”.

El dirigente ‘popular’ señaló que “las cosas económicamente van muy mal” pero añadió que en ese contexto el presidente del Gobierno es un político “incapaz en términos de política económica”. “Zapatero no sabe nada de economía y además no le importa y se dedica simplemente a huir hacia adelante”, sentenció.

Es más, afirmó que el jefe del Ejecutivo “está construyendo con las ilusiones de los españoles una pirámide igual a la que construyó Madoff en Walt Street”. “La única diferencia entre el Madoff financiero y el Madoff social en que se está convirtiendo Zapatero, es que Madoff trabajaba con el dinero de los ricos y Zapatero se dedica a especular con las ilusiones de los que más necesidad pasan y con las ilusiones de los españoles”, proclamó.

Según González Pons, Zapatero se dedica a lanzar “deuda al futuro”, “hipotecar” a los españoles, sacar dinero “debajo de las alfombras” y prometer a cada uno “lo que quiere escuchar”. A su juicio, actúa “igual que Madoff” y está construyendo “una pirámide que tarde o temprano va a devolver a todos a la cruda realidad”. “Las ilusiones invertidas en Zapatero no cotizan, no se pagan y se acaban convirtiendo siempre en pesadillas”, enfatizó.

El dirigente del PP aseguró que tenía “un amigo” que votó a Zapatero en las generales de marzo porque creyó en su promesa del pleno empleo y creyó que España no estaba en crisis. “Hoy ese amigo mío es un parado y se pregunta por qué votó a Zapatero y está viendo que Zapatero, el Madoff español en términos políticos, está volviéndole a prometer el oro para el futuro pero ya no le cree”, enfatizó.

Tras señalar que varios medios de comunicación han propuesto al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, como “el hombre del año”, subrayó que “el hombre del año por más méritos tenía que haber sido el parado español”. “Es aquel por quien menos hace Zapatero cada día de los que acude, que no son todos, a su trabajo en La Moncloa”, apostilló.

El responsable de Comunicación del PP también se refirió a la caída de las ventas de coches en un 28,1 por ciento en 2008, un dato que, según dijo, “hace historia y hace daño”. “Hace historia porque en ningún año la venta de automóviles había caído tanto y por lo tanto estamos ante el peor año de venta de automóviles en la historia de España”, lamentó.

By Erik Larson

Dec. 27 (Bloomberg) — Investors looking to recoup some of the $50 billion they lost in Bernard Madoff’s alleged Ponzi scheme may get a better idea what the New York financial adviser has left when he is forced to reveal his assets to regulators.

Madoff, 70, must provide a detailed list of all investments, loans, lines of credit, business interests, brokerage accounts and other holdings to the Securities and Exchange Commission by New Year’s Eve, a federal judge ruled. Madoff’s foreign business units were given until Jan. 26 to provide a similar accounting.

The list is to include all assets held for his “direct or indirect benefit,” U.S. District Judge Louis Stanton in Manhattan wrote in a Dec. 18 order in the SEC lawsuit against Madoff. The list must describe “the source, amount, disposition and current location of each of the items listed.”

A catalog of Madoff’s assets may reveal targets for angry investors including hedge funds and charities seeking the return of their funds. New York-based Bernard L. Madoff Investment Securities LLC began liquidating after his Dec. 11 arrest for securities fraud. Madoff, under house arrest in his Manhattan apartment, faces as much as 10 years in prison and a $5 million fine if convicted.

Several investors filed proposed class-action, or group lawsuits against Madoff and his firm following FBI allegations that he admitted the business was “one big lie.”

Investment Firms

Investment firms that did business with Madoff have also been sued. New York University said it lost $24 million in investments managed by Madoff, according to a lawsuit filed Dec. 23 in New York state court in Manhattan against fund manager J. Ezra Merkin and his Gabriel Capital LP fund and Ariel Fund Ltd. The school alleged Merkin invested NYU’s money with Madoff without telling investors or performing proper due diligence.

In a separate proposed class-action against Merkin, who is also the chairman of auto lender GMAC LLC, Harry Susman, a lawyer for The Calibre Fund, alleged he misled investors by claiming to have put investor money in a “diverse portfolio of securities.”

Gabriel Capital LP, a $1.5 billion fund, plans to liquidate due to Madoff losses, Merkin said in a Dec. 18 investor letter. The fund lost 39 percent this year through Nov. 30, mirroring the drop in the S&P 500 Index. Merkin told Ariel investors it also plans to wind down in light of the losses from the Madoff fraud, according to the NYU lawsuit.

Merkin’s Lawyer

Merkin’s lawyer, Andrew Levander, didn’t immediately return a call seeking comment.

Madoff’s firm was the 23rd-largest market maker on Nasdaq in October, handling an average of about 50 million shares a day, according to exchange data. It took orders from online brokers for some of the largest U.S. companies, including General Electric Co. and Citigroup Inc.

Federal prosecutors alleged Madoff engaged in a classic Ponzi scheme in which he would pay off old investors with the money of new investors.

His lawyer, Ira Sorkin, didn’t return a call seeking comment.

Madoff, who hasn’t formally responded to the securities fraud charge, is due in court Jan. 12, unless he is indicted before then. Prosecutors and defense lawyers may also agree to postpone the court date.

In a Dec. 18 interview, Sorkin said Madoff’s company is cooperating with the government. Madoff met with prosecutors earlier this month, according to people familiar with the case.

Asset List

A list of Madoff’s assets has yet to be filed, according to electronic federal court records. It’s unclear whether such an accounting will be made available to Madoff investors.

SEC spokesman John Nester didn’t return a call or e-mail seeking comment after business hours. SEC lawyer Alexander Vasilescu didn’t return an e-mail after business hours.

The NYU lawsuit added to a growing list of alleged victims of Madoff, including Liliane Bettencourt, the world’s wealthiest woman and the daughter of L’Oreal SA founder Eugene Schueller; Spanish billionaire Alicia Koplowitz; U.S. filmmaker Steven Spielberg; Nobel laureate Elie Wiesel; and Yeshiva University.

New York-based money manager Thierry Magon de La Villehuchet, who may have lost $1.4 billion of client funds invested with Madoff, was found dead in his Manhattan office Dec. 23 in what police said was an apparent suicide.

The New York City Medical Examiner said Dec. 24 it had completed an autopsy of de La Villehuchet, a co-founder and chief executive officer of Access International Advisors, and that results will be returned next week.

Bettencourt, the L’Oreal heiress, invested part of her $22.9 billion fortune with Madoff through de La Villehuchet, according to two people familiar with the matter.

The case is Securities and Exchange Commission v. Madoff, 08-cv-10791, U.S. District Court, Southern District of New York (Manhattan).

To contact the reporter on this story: Erik Larson in New York at elarson4@bloomberg.net.